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Delitos fiscales tipificados como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional

El 15 de octubre de 2019 fue publicado, en la Gaceta Parlamentaria, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

A través de dicha reforma se establece que la compraventa de facturas que amparen operaciones inexistentes, la defraudación fiscal y el contrabando, serán consideradas como conductas de delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional.

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Cartas Invitación enviadas por el Servicio de Administración Tributaria en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a enviar notificaciones de cartas invitación a los contribuyentes, a través del buzón tributario, haciendo de su conocimiento que de acuerdo con los sistemas y bases de datos institucionales a los que tiene acceso dicha autoridad -como el Registro Federal de Contribuyentes-, llevó a cabo la identificación del desarrollo, por parte de los mismos, de actividades consideradas como vulnerables en términos del artículo 17 de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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Primera modificación a los Anexos de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019

El pasado 7 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación los Anexos 1, 6, 22, 27 y 31 de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 (RGCE), publicada el 3 de octubre de 2019. Dichos anexos entraron en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Para consultar el contenido completo de la publicación da clic aquí.

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Primera modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019

El 3 de octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019 y su anexo 1-A, la cual entró en vigor el día posterior a su publicación, salvo ciertas excepciones. Para consultar el contenido completo de la resolución da clic aquí.

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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera contener. Derechos reservados en trámite.