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Enero 15, 2019

Programa de Auto Regularización en Materia de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

En relación con las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PLD) se ha contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, un programa de auto regulación en materia de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para mayor información sobre el tema, dé clic aquí y descargue la versión completa del comunicado en formato PDF.

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Self-correcting Program in regards with Identification and Prevention of Transactions involving Illegally-sourced Funds

In connection with the obligations arising out of the Federal Law to Prevent and Identify Transactions Involving Ilegally-sourced Funds (the AML Law) it was contemplated under the Federal Revenue Law for fiscal year 2019 a self-correcting program in regards with the identification and prevention of transactions involving illegally-sourced funds.

For further information, click on the following link and download the PDF version.

Contactos / Contacts:

Edmundo Torres Barajas
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Carina Barrera Cota
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Rodolfo Islas Strassburger
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